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涉洗钱案 高盛被罚838亿!!! Goldman Sachs unit pleads guilty in Malaysian bribery case and agrees to pay $2.9 billion
2020-10-24

马来西亚主权财富基金一马发展公司(1MDB)的海外贪渎案,高盛集团一家子公司今天认罪和解,同意支付超过29亿美元(约新台币838亿元)罚金。

高盛在2012年和2013年进行三笔债券承销业务,为马来西亚政府筹资65亿美元。马来西亚政府指称,一马募资过程中有大笔资金遭挪用。

这起丑闻发生於马来西亚前首相纳吉(Najib Razak)任内。纳吉於2009年成立了一马公司。美国司法部估计,2009年至2014年间,这项基金的高层官员及其同夥挪用了45亿美元,以支付房地产,艺术品和其他奢侈品费用。

 

马来西亚高盛公司(Goldman Sachs Malaysia)在纽约布鲁克林联邦法院表示,将对违反「海外反腐败行为法」(FCPA)认罪。作为认罪的一部分,该公司承认「明知且故意」串谋,违反美国的反贿赂法律。和解条件,高盛将遭罚23亿美元,并吐回约6亿美元的不当所得。

美国司法部表示,此一和解创下历来违反「海外反腐败行为法」所施加的最大罚金金额。

201811月,美国司法部已经起诉涉入丑闻的两名前高盛银行家莱斯纳(Tim Leissner)和黄宗华(Roger Ng)。

马来西亚政府7月间已表示,针对高盛涉入一马贪渎弊案部分,已与高盛达成一项39亿美元的和解协议。