圖片：衡陽縣公安局

湖南衡陽縣公安發佈消息，破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案，犯罪團夥涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元(約新台幣1768億元)，目前已串並涉電信詐騙案件300餘起。

根據湖南衡陽縣公安披露的資訊，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10餘個，繳獲涉案手機、電腦100餘臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團夥先後在國內多個城市聯繫代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

近年來，中國大陸已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團夥，涉案資金流達5000餘萬元；內蒙古自治區包頭市公安局稀土高新區公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達8000餘萬……

根據公安部發佈的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，中共公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億餘元。

圖片：衡陽縣公安局

9月26日晚，人民銀行發文稱，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。

全球多個國家也在嚴厲打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪行為。

今年2月，美國當局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢數十億美元。

印度執法局今年8月表示，已經凍結印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比(5484萬人民幣)的銀行資產。印度執法局發現，WazirX交易所積極協助約16家金融科技公司，通過購買加密資產的方式參與洗錢活動。

9月23日，英國出臺了一項新的反洗錢法案，旨在賦予執法機構更大的權力，以扣押、凍結和收回用於洗錢、毒品等犯罪活動的加密貨幣。

9月16日，美國白宮發佈加密貨幣監管框架，包括金融服務行業應該如何發展以使跨國交易更容易，以及如何打擊數字資產中的欺詐行為等。

越南國家銀行今年8月也曾表示，將加強虛擬貨幣市場的監管，防範洗錢風險，正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。